工作动态

   9月6日，新华保险丹东中支召开反洗钱领导小组第五次会议。会议由总经理张文旋主持，反洗钱领导小组成员参会。本次会议主要内容就反洗钱日常工作培训------反洗钱分类评级情况通报进行宣导。
   中国人民银行沈阳分行在2020年7月29日发布了关于辽宁省非法人义务机构2020年度反洗钱分类评级情况通报，就辽宁辖区非法人机构2020 年度反洗钱分类评级情况进行了总结。为了提高公司反洗钱工作成效，就本此通报中各部门、各机构涉及的问题进行梳理。主要涉及反洗钱内控机制建设 、客户身份识别及资料保存、可疑交易报告质量、对高风险领域的管控情况、反洗钱内部管理与审计、洗钱风险防控成果六个方面内容。通过此次培训使与会反洗钱领导小组成员进一步提高了对反洗钱分类评级工作重视程度。此外，对不断完善反洗钱内控制度，认真落实客户身份识别、资料保存、大额和可疑交易报告等工作要求，持续加大反洗钱宣传培训力度，反洗钱工作的合规性和有效性不断提升等方面将起着积极作用。