工作动态

    10月24日，丹东中支利用早会对内勤开展反洗钱基础知识培训，就两个警示案例进行宣导。一是洗钱案例警示教育-非法集资诈骗案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，处被告人曹某无期徒刑，剥夺政治权利终身。二是洗钱案例警示教育-涉黑洗钱案。黑社会性质组织犯罪案件。对赵某英以参加黑社会性质犯罪判处有期徒刑一年，并处罚金。
   通过以上两个警示案例分享，要求各部门、各机构进一步提升反洗钱意识和风险识别能力， 在源头上杜绝洗钱行为发生， 促使公司业务合规、 稳健、 持续发展。