工作动态

      11月21日，新华保险丹东中支组织全体内勤开展反洗钱相关知识培训。此次培训就客户身份识别工作、大额和可疑交易管理、客户风险等级管理三个方面进行培训。
      一是客户身份识别工作。要保证客户信息齐全，准确。二是大额和可疑交易管理。对于大额现金交易客户，要详细了解使用现金的原因，如涉及民事案件，应进行核实，并调高客户风险等级。三是客户风险等级管理。评估后，客户风险状况与客户风险等级不一致的，及时进行客户风险等级调整。
      通过此次反洗钱知识培训，加强了各部门、各机构对反洗钱中客户身份识别工作、大额和可疑交易管理、客户风险等级管理的了解，从而提升反洗钱意识和风险识别能力，有效保证了公司的合规有序经营。