新华保险丹东中支召开2023年反洗钱领导小组第二次会议
3月6日，新华保险丹东中支召开2023年反洗钱领导小组第二次会议。中支反洗钱领导小组成员参会，会议由张文旋总主持召开。
会上，一是就迎检工作相关流程进行梳理。要求检查通知书报备、提取数据申请、召开进场会议检查情况报告、事实认定书、监管检查意见书、加强日常沟通；二是学习了客户风险等级管理。客户风险等级划分、客户风险等级调整客户风险等级核查制度、洗钱风险评估工作介绍、有关洗钱风险自评估工作的制度依据、人行沈阳分行关于洗钱风险自评估工作的要求、洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估等内容。
通过对以上反洗钱相关知识的梳理和学习，使大家对迎检的相关流程有了进一步了解，同时对客户风险等级管理知识有了更深刻的理解，对丹东中支提高风控水平起着积极作用！
会上，一是就迎检工作相关流程进行梳理。要求检查通知书报备、提取数据申请、召开进场会议检查情况报告、事实认定书、监管检查意见书、加强日常沟通；二是学习了客户风险等级管理。客户风险等级划分、客户风险等级调整客户风险等级核查制度、洗钱风险评估工作介绍、有关洗钱风险自评估工作的制度依据、人行沈阳分行关于洗钱风险自评估工作的要求、洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估等内容。
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