2021年新华保险丹东中支反洗钱工作专项检查
根据2021年反洗钱检查工作安排,分公司合规与风控部于2021年11月29日派出检查小组,对丹东中心支公司开展了反洗钱工作专项检查工作,检查期间为2020年12月至2021年11月,主要从组织机构建设、宣传培训、大额和可疑交易、客户身份识别、反洗钱监测系统操作等方面对中支反洗钱工作开展情况进行检查。
此次检查存在的管理风险及建议
一是反洗钱工作管理风险提示;二是管理建议
新华保险丹东中支对本次检查发现的风险,及时采取积极措施进行整改,不断提升机构反洗钱工作管理水平。