新华保险丹东中支开展重要岗位反洗钱专项培训
11 月 8 日， 丹东中支对反洗钱领导小组成员、 重要岗位人员开展反洗钱专项培训。 培训涵盖两项内容， 一是反洗钱的工作要求， 包括对客户风险等级人工初评和等级调整、 可疑交易上报后状态查询路径说明、 可疑交易报告要求、 常见可疑交易触发规则说明、 可疑交易报告人工甄别举例中放弃上报及正常上报、 尽职调查报告和风险测评问卷等进行内容； 二是学习案情通报， 了解可疑交易的基本情况、 客户的行为特征、 身份特征、 业务特征以及启动可疑交易上报等处置全过程。
