大家人寿丹东中支开展“新反洗钱法大课堂”培训活动
为积极响应监管要求，进一步提升公司反洗钱工作水平，强化员工对新《反洗钱法》的理解与运用，8月25日，借助召开季度反洗钱领导小组会议的契机，以 “主动防、智能控、全面管” 为主题，大家人寿丹东中支开展了围绕新《反洗钱法》的培训研讨活动。培训强调了反洗钱工作在维护金融秩序、防范金融风险中的重要意义，从修订背景、主要变化、核心条款等方面入手，结合实际案例，详细阐述了新《反洗钱法》对反洗钱工作的具体要求和深远影响。在客户尽职调查方面，新法明确了更严格的识别标准和流程，要求公司充分利用大数据、人工智能等技术手段，主动防控洗钱风险；在大额交易和可疑交易报告制度上，进一步细化了报告要求和时间节点，强化公司对异常交易的监测与分析，实现智能化管控；全面管理体现在公司需构建全流程、全方位的反洗钱工作体系，涵盖从业务前端到后台管理的各个环节，确保反洗钱工作无死角。
本次培训不仅加深了公司员工对新《反洗钱法》的理解，更提升了全员的反洗钱意识和风险防控能力。未来，公司将持续以 “主动防、智能控、全面管” 为指引，不断完善反洗钱工作机制，强化技术应用与人才培养，确保公司反洗钱工作在新《反洗钱法》框架下高效、稳健开展，为维护金融安全贡献力量 。