公告通知
正在加载中...
考试服务

行业资讯

新华保险丹东中支开展反洗钱工作专项检查
    根据2020年反洗钱检查工作计划,报经新华保险辽宁分公司总经理室批准,分公司风险管理部于2021年1月6日派出检查小组,对丹东中心支公司及所辖两家四级机构东港、凤城支公司的反洗钱工作开展情况进行了专项检查,检查期间为2019年12月至2020年11月,主要从组织机构建设、宣传培训、大额和可疑交易、客户身份识别等方面对中支反洗钱工作开展情况进行检查。
    针对检查中发现的管理风险,建议机构要认真推动、落实后续的整改工作,不断提升机构反洗钱工作及机构合规管理水平。