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行业资讯
新华保险丹东中支对交易金额200万元以上可交易开展尽职调查
根据总公司反洗钱自查自纠整改工作要求,对交易金额大于等200万元可疑交易记录需进行尽职调查。丹东中支接到通知第一时间展开调查。一是客户身份识别情况;二是业务办理与交易情况;三是大额及可疑交易情况 ; 四是行政、司法调查及负面舆情的情况;五是评估结论,结合上述调查情况,综合评估客户风险状况,重点分析评为高风险或较高风险的原因,风险缓释措施等。
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