工作动态

     根据总公司反洗钱自查自纠整改工作要求，对交易金额大于等200万元可疑交易记录需进行尽职调查。丹东中支接到通知第一时间展开调查。一是客户身份识别情况；二是业务办理与交易情况；三是大额及可疑交易情况 ； 四是行政、司法调查及负面舆情的情况；五是评估结论，结合上述调查情况，综合评估客户风险状况，重点分析评为高风险或较高风险的原因，风险缓释措施等。