新华保险丹东中支召开2023年第一次 反洗钱领导小组会议
2023年1月16日下午，新华人寿丹东中支召开2023年第一次反洗钱领导小组会议。会议由张总经理张文旋主持，各部门经理、机构负责人以及风控联系人参会。
首先，就反洗钱相关知识进行了培训。第一，2022年反洗钱专项检查中发现的主要风险。 1.存在职业与收入不匹配的情况,如登记职业：行政业务外勤办公人员，年收入100万元；职业为“金融一般内勤”，工作单位为“退休”，年收入“10000”万元，2.存在系统中保存影像资料中无身份证明的影像。3.存在投保人为同一人，但两张保单登记投保人职业不一致。4.存在投保人在公司核心系统中未登记身份证明有效期。 5.存在留存身份证影像为一代身份证影像。 6.存在公司核心系统中身份证明有效期与影像不一致。第二，2022年可疑交易处理情况和分析要点说明；第三，2023年反洗钱工作注意事项，尽职调查客户风险等级调整、涉嫌洗钱报送、大额和可疑交易报送、客户风险等级初评处理时效。
最后，张文旋总对丹东中支2022年反洗钱工作进行了总结以及客观点评，希望在23年反洗钱工作中扬长避短，并有所突破。
首先，就反洗钱相关知识进行了培训。第一，2022年反洗钱专项检查中发现的主要风险。 1.存在职业与收入不匹配的情况,如登记职业：行政业务外勤办公人员，年收入100万元；职业为“金融一般内勤”，工作单位为“退休”，年收入“10000”万元，2.存在系统中保存影像资料中无身份证明的影像。3.存在投保人为同一人，但两张保单登记投保人职业不一致。4.存在投保人在公司核心系统中未登记身份证明有效期。 5.存在留存身份证影像为一代身份证影像。 6.存在公司核心系统中身份证明有效期与影像不一致。第二，2022年可疑交易处理情况和分析要点说明；第三，2023年反洗钱工作注意事项，尽职调查客户风险等级调整、涉嫌洗钱报送、大额和可疑交易报送、客户风险等级初评处理时效。
最后，张文旋总对丹东中支2022年反洗钱工作进行了总结以及客观点评，希望在23年反洗钱工作中扬长避短，并有所突破。