工作动态

   3月24日，丹东中支利用早会就反洗钱相关知识进行培训。
  培训内容：一是执法检查可疑交易通报问题-典型案例，典型问题，尽调要求；二是可疑交易审核案例 存在的典型问题，分析要点。三是可疑交易审核要求。 中支公司反洗钱岗应在可疑交易发生后的5个工作日内，完成对可疑交易的人工甄别及报告工作；分公司反洗钱岗应在可疑交易发生后的10个工作日内完成人工甄别及报告工作；复审或复核将可疑交易返回初审后，重新计算5个工作日；人工录入的可疑交易，分公司应于录入后的5个工作日内报送总公司；
对于明显涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪的，严重危害国家安全或影响社会稳定的，其他情节严重或者紧急的情形，应于24小时内上报。
   通过典型案例分析及可疑案例审核的学习，将会进一步提升员工反洗钱工作能力， 促进反洗钱工作有效开展。